Rabobank ontvangt dagvaarding voor niet-naleven witwasregels
De gevel van het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht. Foto: Twan Wiermans
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de Rabobank dagvaarden. Volgens het OM heeft Rabobank structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) overtreden.
Wil je reageren? Maak dan gratis een account aan!
Deze wet moet voorkomen dat criminelen met misdaad verdiend geld witwassen en dat terrorisme wordt gefinancierd. De wet verplicht onder andere banken om hun klanten te onderzoeken en verdachte transacties te melden.
OM: Rabobank schoot tekort
Dit artikel is alleen voor abonnees
Al geabonneerd?
Lees onbeperkt Premium artikelen met een abonnement
Boer beter met onbeperkte toegang tot alle artikelen
Speel beter in op jouw markt met actuele prijzen
Vorm je eigen mening met opinies en analyses
