Home

Achtergrond 77 x bekeken

Monaco gaat witwassen te lijf

Monaco wil het witwassen van zwart geld gaan aanpakken.

Luxewinkels in de ministaat aan de Franse Rivièra moeten voortaan betalingen van de superrijken controleren en casino's kunnen strengere controles tegemoetzien, aldus de autoriteiten vandaag.

De ministaat keurde gisteren een nieuwe wet goed die verdachte transacties te lijf moet gaan. Monaco wil dat de financiële sector zich kan meten aan internationale standaarden. Volgens de regels moeten verzekeraars, accountants, notarissen, handelaren en advocaten bij financiële transacties of onroerendgoedzaken hun cliënten voortaan natrekken.

De wet introduceert verder een limiet van 30.000 euro voor contante betalingen. De overheidsinstantie voor financiële zaken, het SICCFIN, krijgt meer bevoegdheden om casino's en financiële instellingen in de gaten te houden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.